وكالة إنفاذ قانون أوروبية نقل المقال تحذيراتها بشأن غسل الأموال عبر البغال المالية، وذكر عملية دولية ضد هذا النوع من النشاط.
أقر المواطن الأوكراني-الروسي المزدوج أوليغ كورنييف بذنبه في إدارة جزء من منظمة YMCO، التي استخدمت أكثر من 15 ألف شخص لتحويل أموال مسروقة لصالح مجرمين إلكترونيين. وتقول وثائق القضية إن العملية ارتبطت بخسائر فعلية ومزمعة تجاوزت 14.7 مليون دولار.