خدمة تحويل أموال استُخدمت، وفق المقال، لإرسال الأموال التي مرّت عبر شبكة البغال المالية.
أقر المواطن الأوكراني-الروسي المزدوج أوليغ كورنييف بذنبه في إدارة جزء من منظمة YMCO، التي استخدمت أكثر من 15 ألف شخص لتحويل أموال مسروقة لصالح مجرمين إلكترونيين. وتقول وثائق القضية إن العملية ارتبطت بخسائر فعلية ومزمعة تجاوزت 14.7 مليون دولار.