متطلبات تشمل العناية الواجبة والتعرف على العملاء والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وحفظ السجلات.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل يجمع المتطلبات التنظيمية لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، بما يشمل الترخيص والحوكمة والملاءة المالية وحماية العملاء والتحول الرقمي والأمن السيبراني.