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Las autoridades estadounidenses acusaron a Trung Nguyen Van de blanquear dinero por su presunto papel en un esquema de estafa de inversiones en criptomonedas del tipo «matanza de cerdos», después de rastrear transferencias por valor de 16 millones de dólares hasta su cartera. Los documentos del caso vinculan su cartera con flujos superiores a 53 millones de dólares procedentes de esquemas de estafa que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.