Las autoridades estadounidenses acusaron al ciudadano vietnamita Trung Nguyen Van, de 37 años, de blanqueo de capitales por su presunto papel en un esquema de estafa de criptomonedas del tipo «matanza de cerdos» (Pig Butchering), después de que se transfirieran a su cartera activos digitales por un valor aproximado de 16 millones de dólares procedentes de una sola víctima.
Van entró en Estados Unidos por el paso fronterizo peatonal de San Ysidro, en California, procedente de México, el 22 de septiembre de 2026, y fue detenido el 24 de septiembre antes de embarcar en un vuelo con destino a Taiwán desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
El recorrido del dinero en el caso
Entre junio y agosto de 2024, la víctima transfirió aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas a direcciones que podían rastrearse directamente hasta la cartera de Van, después de creer que estaba invirtiendo a través de una plataforma llamada «Triangle». Según los documentos judiciales, después de ser reunidos, los fondos fueron transferidos a una cartera privada no alojada, fuera de la cadena de bloques central utilizada en los servicios de intercambio centralizados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el caso forma parte de un esquema de fraude electrónico más amplio cuyo valor en activos de criptomonedas superó los 125 millones de dólares. La cartera de Van recibió aproximadamente 53.275.939 dólares en activos vinculados a esquemas de estafa que tuvieron como objetivo a ciudadanos estadounidenses entre el 9 de febrero de 2018 y el 17 de diciembre de 2024, mientras que unos 53.188.466 dólares de esos mismos activos fueron transferidos a otras cuentas fuera de la red centralizada. Los documentos indican que al menos 24 millones de dólares de esa cantidad estaban vinculados a conocidos esquemas de «matanza de cerdos».
¿Cómo funcionaba el esquema?
En este tipo de fraude, los estafadores contactan con sus objetivos a través de redes sociales, sitios de citas o aplicaciones de mensajería, y después construyen una relación de confianza antes de dirigir a la víctima a un sitio de inversión falso que promete grandes rendimientos. Tras transferir el dinero, la víctima no puede retirar su inversión y posteriormente descubre que ha sido estafada.
Los documentos del caso señalan que se instó a las víctimas a enviar criptomonedas a distintos sitios, pero sus relatos coincidieron en el resultado: inversiones que no podían retirarse y fondos transferidos a entidades controladas por los estafadores.
¿Por qué importa esta noticia?
El caso demuestra que el rastreo de la cadena de bloques puede revelar las rutas del dinero incluso cuando se utilizan carteras privadas no alojadas para transferir activos fuera de las plataformas centralizadas. Sin embargo, también muestra que el rastreo no implica la recuperación automática de los fondos; el caso sigue siendo una acusación y la culpabilidad solo se establece mediante una sentencia judicial.
El FBI sitúa la magnitud del caso en un contexto más amplio: según el Informe de Delitos en Internet de 2025, los estadounidenses perdieron cerca de 21.000 millones de dólares debido a delitos facilitados por internet, y las estafas de inversión representaron el 49 % de los incidentes de fraude registrados y provocaron pérdidas de 8.600 millones de dólares.
Esta persecución llega después de una sentencia dictada en febrero contra un ciudadano chino, condenado en ausencia a 20 años de prisión por su papel en un esquema internacional del mismo tipo, que, según las autoridades, estafó a víctimas por más de 73 millones de dólares, y después de que las autoridades federales estadounidenses crearan un grupo de trabajo para combatir las redes de estafa de criptomonedas vinculadas a centros de fraude chinos.