Kapsamlı bir uluslararası güvenlik operasyonunda, Avrupalı yetkililer yatırım dolandırıcılığı çetelerini destekleyen dijital altyapıya ağır bir darbe indirdi. Arnavutluk, Kıbrıs, Finlandiya, Almanya, Kosova ve Kuzey Makedonya arasındaki koordinasyonla gerçekleştirilen operasyon, Europol ve Eurojust ajanslarının desteğiyle 100'den fazla sunucuya el konulması ve 7 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Bu adım, 2022 yılında Alman bir çiftin çevrimiçi bir ticaret platformundan paralarını çekemediklerini bildirmesi üzerine başlayan dört yıllık soruşturmaların bir sonucudur. Soruşturmalar, ağın 'Hizmet Olarak Suç' (Crime-as-a-Service) modelini izlediğini; Kıbrıs ve İsrail'den sahte ticaret platformlarını yönettiğini ve bu platformları dolandırıcılık operasyonlarını yürütmek üzere Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren suç odaklı çağrı merkezlerine sağladığını ortaya koydu.
Bu suç sistemi nasıl çalışıyordu?
Plan, entegre bir teknik ve psikolojik stratejiye dayanıyordu; kurbanları sahte ticaret platformlarına (döviz, hisse senedi veya kripto para birimleri için) çekmek amacıyla yanıltıcı reklamlar kullanılıyordu. Kurbanlar sisteme girdiklerinde, kişisel verileri çalınıyor ve çağrı merkezlerini yöneten suç gruplarına satılıyordu. Bu dolandırıcılar, kurbanları küçük miktarlarda para transfer etmeye ikna ediyor, ardından güveni artırmak ve onları daha büyük miktarlar transfer etmeye zorlamak için sahte dijital hesaplarda hayali karlar gösteriyorlardı. Kurbanlar paralarını çekmeye çalıştıklarında ise ağ, oyalama taktiklerine başvuruyor ve ardından iletişimi tamamen kesiyordu.
Dijital dolandırıcılık altyapısıyla mücadele bağlamı
Bu operasyon, 'domuz kesimi' (pig butchering) ve duygusal dolandırıcılıklar da dahil olmak üzere dolandırıcılığın dijital altyapısını çökertmeye yönelik daha geniş bir Avrupa kampanyasının parçasıdır. Son yıllarda, Mart 2022'de ayda 3 milyon Euro çalan devasa bir ağın kapatılması ve Temmuz 2025'te İspanya'da 460 milyon Euro'dan fazla çalıntı parayı aklayan bir çetenin çökertilmesi gibi benzer operasyonlar görüldü. Mevcut operasyonun önemi, dolandırıcılık çetelerinin platformlarını çalıştırmak ve operasyonlarının sürekliliğini sağlamak için bel bağladıkları can damarını kesmek anlamına gelen sunucuları ve teknik sağlayıcıları hedef almasında yatmaktadır.