Dans le cadre d'une vaste opération de sécurité internationale, les autorités européennes ont réussi à porter un coup dur à l'infrastructure numérique qui soutient les réseaux d'escroquerie à l'investissement. L'opération, menée en coordination entre l'Albanie, Chypre, la Finlande, l'Allemagne, le Kosovo et la Macédoine du Nord, a permis de saisir plus de 100 serveurs et d'arrêter 7 suspects, avec le soutien des agences « Europol » et « Eurojust ».
Cette mesure est l'aboutissement d'une enquête de quatre ans, ouverte en 2022 à la suite du signalement d'un couple allemand qui ne parvenait pas à retirer ses fonds d'une plate-forme de trading en ligne. Les investigations ont révélé que le réseau suivait le modèle du « crime en tant que service » (Crime-as-a-Service), exploitant de fausses plates-formes de trading depuis Chypre et Israël, et les mettant à disposition de centres d'appels criminels opérant en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord pour mener à bien leurs arnaques.
Comment fonctionnait ce système criminel ?
Le stratagème reposait sur une stratégie technique et psychologique intégrée ; des publicités trompeuses étaient utilisées pour attirer les victimes vers de fausses plates-formes de trading (de devises étrangères, d'actions ou de crypto-monnaies). Une fois les victimes piégées, leurs données personnelles étaient volées et vendues à des groupes criminels gérant des centres d'appels. Ces fraudeurs persuadaient les victimes de transférer de petites sommes, puis affichaient de faux gains sur des comptes numériques factices afin de renforcer la confiance et d'exercer une pression psychologique les incitant à verser des montants plus importants. Lorsque les victimes tentaient de retirer leur argent, le réseau recourait à des tactiques de temporisation avant de couper totalement le contact.
Le contexte de la lutte contre l'infrastructure de la fraude numérique
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne européenne plus vaste visant à démanteler l'infrastructure numérique de la fraude, incluant les arnaques dites de « tuerie de cochon » (Pig butchering) et les escroqueries aux sentiments. Ces dernières années ont été marquées par des opérations similaires, telles que le démantèlement d'un vaste réseau en mars 2022 qui dérobait 3 millions d'euros par mois, ou encore le démantèlement d'un gang en Espagne en juillet 2025 qui blanchissait plus de 460 millions d'euros volés. L'importance de cette opération actuelle réside dans le ciblage des serveurs et des fournisseurs techniques, ce qui revient à couper la bouée de sauvetage sur laquelle les réseaux de fraude numérique comptent pour exploiter leurs plates-formes et assurer la continuité de leurs opérations.