42 yaşındaki Ukrayna ve Rusya çifte vatandaşı Oleh Korniev, Eylül 2007’den bu yana faaliyet gösteren ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 binden fazla “para katırı” kullanan “Your Mule Cashout” veya YMCO adlı suç örgütüyle bağlantılı bir kara para aklama ağını yönettiğini kabul etti.
Mahkeme belgelerine göre Korniev operasyonun liderlerinden biriydi; çalışanları yönetti, işe aldı ve işten çıkardı, ayrıca operasyon politikaları ve prosedürleri oluşturdu ve ödül ile cezaları performansa bağladı. Örgütün siber suçlulardan aldığı 9,7 milyon doların en az 7 milyon dolarını akladığını kabul etti.
Ağ nasıl çalışıyordu?
YMCO, Amerikalıları spam e-postalar ve sahte şirketlere ait ilanlar aracılığıyla işe alıyordu. Başvuranlar, yasal görünen işe alım süreçlerinden geçiriliyor, ardından görevlerinin meşru şirketler için ödemeleri işlemek olduğuna inandırılıyordu.
Daha sonra siber suçlardan çalınan paralar bu kişilerin hesaplarına aktarılıyor ve kendilerinden paraları Western Union ve MoneyGram aracılığıyla Moldova, Ukrayna, Rusya veya Letonya’da paraları çeken aracılara göndermeleri isteniyordu. Belgelerde, benzer modellerin Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Avustralya’da da işletildiği belirtiliyor.
Davaya göre ağ, 35’ten fazla Amerikan bankasındaki 750’den fazla banka hesabından çalınan 10 milyon dolardan fazla parayı işledi. Ayrıca YMCO ile bağlantılı dört kişi daha Amerika Birleşik Devletleri dışında tutuklandı ve ardından Kuzey Carolina’nın Batı Bölgesi’ne teslim edildi; bu kişiler 37 ila 63 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı ve her biri Amerikalı mağdurlara tazminat olarak 9,1 milyon dolardan fazla ödeme yapmakla yükümlü tutuldu.
Davada önemli olan ne?
Dava, siber suçların mali altyapısının yalnızca saldırganlara veya kötü amaçlı yazılımlara dayanmadığını, gelirlerin kaynağını gizleyen bir para transferi ve çekme ağına da ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yasal görünen iş ilanlarının kullanılması; gelir arayanları, öğrencileri, göçmenleri ve mali sıkıntı yaşayan kişileri işe alım veya istismar için kolay hedefler hâline getiriyor.
Ancak Europol’ün “para katırları” aracılığıyla kara para aklama konusundaki uyarılarına göre bilgisiz olduğunu ileri sürmek hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Dava, özellikle görevin belirsiz olduğu veya paranın başka ülkelere gönderilmesini içerdiği durumlarda, kişisel hesapların kullanılmasını ya da paraların yeniden aktarılmasını isteyen iş tekliflerinin doğrulanması gerektiğini pratik biçimde hatırlatıyor.
Beklenen ceza
Korniev kara para aklama, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, kara para aklamak için komplo kurma, bilgisayar dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma ve veri ya da erişim araçlarını çalmak için komplo kurma suçlarını kabul etti. Doğrulanmış mağdurların gerçek ve öngörülen kayıplarının 14,7 milyon doları aştığını kabul etmesinin ardından en az iki yıl ve 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Dava, daha geniş uluslararası çabaların bir parçası olarak görülüyor; Europol beş yıl önce, 27 ülkeden makamların katıldığı bir operasyon sırasında tespit edilen 18.351 kişiden 1.803 “para katırının” tutuklandığını duyurmuştu.