42岁的乌克兰和俄罗斯双重国籍公民奥列格·科尔尼耶夫承认管理一个与“Your Mule Cashout”（简称YMCO）组织有关的洗钱网络。该犯罪组织自2007年9月开始运作，并在美国招募了超过1.5万名“资金骡子”。
法院文件显示，科尔尼耶夫是该行动的领导者之一，负责管理、招聘和解雇员工，还制定运营政策和程序，并将奖励与处罚与工作表现挂钩。他承认，在该组织从网络犯罪分子处收到的970万美元中，至少有700万美元被他洗白。
该网络如何运作？
YMCO通过垃圾邮件和虚假公司发布的广告招募美国居民。申请人会经历看似合法的招聘流程，随后被诱导相信自己的任务是为合法企业处理付款。
之后，网络犯罪所得的被盗资金会被转入这些人的账户，他们被要求通过Western Union和MoneyGram将资金汇给承包商，由后者在摩尔多瓦、乌克兰、俄罗斯或拉脱维亚提取资金。文件称，德国、意大利、英国和澳大利亚也运行过类似模式。
根据案件材料，该网络处理了超过1,000万美元的资金。这些资金从超过35家美国银行的750多个银行账户中被盗。此前，另有4名与YMCO有关联的人在美国境外被捕，随后被引渡至北卡罗来纳州西区；他们被判处37至63个月不等的监禁，并被要求每人向美国受害者支付超过910万美元的赔偿。
该案的重要意义是什么？
该案表明，网络犯罪的金融基础设施不仅依赖攻击者或恶意软件，还需要一个用于转移和提取资金、掩盖收益来源的网络。利用看似合法的招聘广告，正在寻找收入来源的人、学生、移民以及面临经济困难的人很容易成为招募或利用的目标。
然而，根据Europol就通过“资金骡子”洗钱发出的警告，对无知的辩解并不能免除法律责任。该案也切实提醒人们，必须核实要求使用个人账户或再次转移资金的工作机会，尤其是在任务不明确或涉及向其他国家汇款时。
预计刑罚
科尔尼耶夫承认犯有洗钱罪、加重身份盗窃罪、共谋洗钱罪、共谋实施计算机欺诈罪，以及共谋窃取数据或访问工具罪。他面临至少2年、最高50年的监禁刑罚；他还承认，该行动与针对已确认受害者的实际及预计损失有关，金额超过1,470万美元。
该案属于更广泛国际行动的一部分；Europol在五年前宣布，在一项有27国执法部门参与的行动中，已逮捕1,803名“资金骡子”，并确认了18,351名相关人员。