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Les autorités américaines ont accusé Trung Nguyen Van d’avoir blanchi de l’argent pour son rôle présumé dans une escroquerie à l’investissement en cryptomonnaies de type « pig butchering », après avoir retracé des transferts d’une valeur de 16 millions de dollars vers son portefeuille. Les documents judiciaires relient son portefeuille à des flux dépassant 53 millions de dollars provenant de stratagèmes frauduleux visant des citoyens américains.