Les autorités américaines ont inculpé le citoyen vietnamien Trung Nguyen Van, âgé de 37 ans, pour blanchiment d’argent en raison de son rôle présumé dans une escroquerie aux cryptomonnaies de type « pig butchering », après que des actifs numériques d’une valeur d’environ 16 millions de dollars provenant d’une seule victime ont été transférés vers son portefeuille.
Van est entré aux États-Unis par le point de passage piétonnier de San Ysidro, en Californie, en provenance du Mexique, le 22 septembre 2026, et a été arrêté le 24 septembre avant d’embarquer sur un vol à destination de Taïwan depuis l’aéroport international de Los Angeles.
Le parcours des fonds dans cette affaire
Entre juin et août 2024, la victime a transféré environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies vers des adresses pouvant être directement retracées jusqu’au portefeuille de Van, après avoir cru investir via une plateforme appelée « Triangle ». Selon les documents judiciaires, les fonds ont ensuite été transférés vers un portefeuille privé non hébergé, en dehors du réseau central de la blockchain utilisé par les services d’échange centralisés.
Le ministère américain de la Justice affirme que l’affaire fait partie d’un stratagème de fraude en ligne plus vaste, dont la valeur des actifs en cryptomonnaies dépassait 125 millions de dollars. Le portefeuille de Van a reçu environ 53 275 939 dollars d’actifs liés à des stratagèmes frauduleux ayant visé des citoyens américains entre le 9 février 2018 et le 17 décembre 2024, tandis qu’environ 53 188 466 dollars de ces mêmes actifs ont été transférés vers d’autres comptes en dehors du réseau central. Les documents indiquent qu’au moins 24 millions de dollars étaient liés à des stratagèmes connus de type « pig butchering ».
Comment le stratagème fonctionnait-il ?
Dans ce type de fraude, les escrocs contactent leurs cibles via les réseaux sociaux, les sites de rencontre ou les applications de messagerie, puis établissent une relation de confiance avant d’orienter la victime vers un faux site d’investissement promettant des rendements élevés. Après le transfert des fonds, la victime ne peut plus retirer son investissement et découvre plus tard qu’elle a été escroquée.
Les documents de l’affaire indiquent que les victimes ont été incitées à envoyer des cryptomonnaies vers différents sites, mais que leurs récits aboutissaient au même résultat : des investissements impossibles à retirer et des fonds transférés vers des entités contrôlées par les escrocs.
Pourquoi cette actualité est-elle importante ?
L’affaire montre que le traçage de la blockchain peut révéler le parcours des fonds même lorsque des portefeuilles privés non hébergés sont utilisés pour transférer les actifs loin des plateformes centralisées. Elle montre toutefois aussi que le traçage n’implique pas automatiquement la récupération des fonds ; l’affaire ne constitue encore qu’une accusation, et la culpabilité ne peut être établie que par une décision de justice.
Le Federal Bureau of Investigation replace l’ampleur de l’affaire dans un contexte plus large : selon son rapport 2025 sur la criminalité sur Internet, les Américains ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause de crimes facilités par Internet, tandis que les escroqueries à l’investissement représentaient 49 % des incidents de fraude signalés et avaient entraîné des pertes de 8,6 milliards de dollars.
Cette procédure intervient après la condamnation, en février, d’un citoyen chinois à 20 ans de prison par contumace pour son rôle dans un stratagème international du même type, qui, selon les autorités, avait escroqué des victimes de plus de 73 millions de dollars, ainsi qu’après la création par les autorités fédérales américaines d’une équipe chargée de lutter contre les réseaux de fraude aux cryptomonnaies liés aux centres chinois d’escroquerie.