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美国当局指控 Trung Nguyen Van 因涉嫌参与“杀猪盘”加密货币投资诈骗计划而洗钱，此前有价值1600万美元的转账被追踪至其钱包。案件文件将其钱包与来自诈骗计划的超过5300万美元资金流联系起来，这些计划针对美国公民实施。