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As autoridades americanas acusaram Trung Nguyen Van de lavagem de dinheiro por seu suposto papel em um esquema de fraude de investimentos em criptomoedas do tipo “abate de porcos”, após rastrearem transferências de 16 milhões de dólares para sua carteira. Documentos do caso vinculam sua carteira a fluxos superiores a 53 milhões de dólares provenientes de esquemas de fraude que tiveram cidadãos americanos como alvo.