A Polícia Cibernética Ucraniana anunciou o desmantelamento de uma rede criminosa organizada que geria centros de atendimento (call centers) especializados em fraudes de investimento, tendo conseguido roubar mais de 4,3 milhões de euros de vítimas na União Europeia, a maioria das quais na Alemanha.
Modo de operação da rede criminosa
A rede baseou-se em métodos avançados de engenharia social, com os autores a contactarem as vítimas através de plataformas de redes sociais, sites de encontros e aplicações de mensagens. Os burlões construíram relações de confiança com as vítimas para as convencer a investir o seu dinheiro em plataformas de negociação falsas que alegavam negociar criptomoedas e ações.
De acordo com as investigações, os autores não se limitaram a convencer as vítimas a investir, mas também as ajudaram tecnicamente a abrir contas em plataformas de câmbio de criptomoedas, orientando-as de seguida a transferir os ativos para carteiras controladas pela organização criminosa. Noutros casos, os atacantes conseguiram invadir as contas bancárias diretas das vítimas, facilitando a apropriação dos fundos e a sua transferência através de carteiras intermédias para branqueamento de capitais.
Resultados da operação de segurança
As investigações conjuntas entre a Polícia Cibernética Ucraniana e o departamento principal de investigação da Polícia Nacional Ucraniana, em coordenação com as autoridades alemãs, resultaram na detenção de quatro suspeitos, incluindo o líder da rede. As rusgas realizadas nas regiões de Kiev, Vinnytsia, Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk resultaram na apreensão de quantias em dinheiro em dólares e hryvnias ucranianas, bem como de carteiras de criptomoedas de hardware, computadores e telemóveis.
O que isto significa para os utilizadores?
Este caso sublinha a crescente ameaça do chamado "Pig Butchering" (esquema de abate de porcos) ou fraude de investimento romântica. O perigo reside na capacidade dos burlões para simularem plataformas de investimento que parecem tecnicamente legítimas, tornando difícil para o utilizador comum distingui-las. Os especialistas sublinham a necessidade de cautela face a quaisquer ofertas de investimento recebidas através de aplicações de mensagens ou redes sociais, e de evitar dar a terceiros acesso a contas bancárias ou carteiras de criptomoedas privadas.
Os suspeitos enfrentam atualmente acusações de fraude e formação de organização criminosa, podendo vir a cumprir penas de prisão de até 12 anos. Esta operação surge no seguimento de uma série de medidas de segurança intensivas tomadas recentemente pelas autoridades ucranianas contra centros de atendimento (call centers) fraudulentos, após o encerramento de dezenas de centros semelhantes nos últimos meses.