أوكرانيا تفكك شبكة احتيال استثماري عبر العملات الرقمية بقيمة 4.3 مليون يورو

أعلنت الشرطة السيبرانية الأوكرانية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة كانت تدير مراكز اتصال متخصصة في عمليات الاحتيال الاستثماري، حيث نجحت في سرقة أكثر من 4.3 مليون يورو من ضحايا في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من ألمانيا.

آلية عمل الشبكة الإجرامية

اعتمدت الشبكة على أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة، حيث تواصل الجناة مع الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف وتطبيقات المراسلة. قام المحتالون ببناء علاقات ثقة مع الضحايا لإقناعهم باستثمار أموالهم في منصات تداول وهمية تدعي التعامل بالعملات الرقمية والأسهم.

وفقاً للتحقيقات، لم يكتفِ الجناة بإقناع الضحايا بالاستثمار، بل ساعدوهم تقنياً في فتح حسابات على منصات تبادل العملات الرقمية، ثم قاموا بتوجيههم لتحويل الأصول إلى محافظ يسيطر عليها التنظيم الإجرامي. وفي حالات أخرى، تمكن المهاجمون من اختراق الحسابات المصرفية المباشرة للضحايا، مما سهل عملية الاستيلاء على الأموال وتحويلها عبر محافظ وسيطة لغسلها.

نتائج العملية الأمنية

أسفرت التحقيقات المشتركة بين الشرطة السيبرانية الأوكرانية وقسم التحقيقات الرئيسي في الشرطة الوطنية الأوكرانية، بالتنسيق مع السلطات الألمانية، عن اعتقال أربعة مشتبه بهم، بينهم زعيم الشبكة. شملت المداهمات التي جرت في مناطق كييف وفينيتسا وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك ضبط مبالغ نقدية بالدولار والهريفنيا الأوكرانية، بالإضافة إلى محافظ عملات رقمية صلبة وأجهزة حاسوب وهواتف محمولة.

ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين؟

تؤكد هذه القضية استمرار تنامي تهديدات ما يعرف بـ "جزارة الخنازير" (Pig Butchering) أو الاحتيال العاطفي الاستثماري. يكمن الخطر في قدرة المحتالين على محاكاة منصات استثمارية تبدو شرعية تقنياً، مما يجعل من الصعب على المستخدم العادي تمييزها. يشدد الخبراء على ضرورة الحذر من أي عروض استثمارية تأتي عبر تطبيقات المراسلة أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب منح أي طرف ثالث صلاحية الوصول إلى الحسابات المصرفية أو محافظ العملات الرقمية الخاصة.

يواجه المشتبه بهم حالياً تهماً تتعلق بالاحتيال وتشكيل منظمة إجرامية، وقد تصل عقوبتهم إلى السجن لمدة 12 عاماً. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها السلطات الأوكرانية مؤخراً ضد مراكز الاتصال الاحتيالية، بعد إغلاق عشرات المراكز المماثلة في الأشهر الماضية.