Киберполиция Украины объявила о ликвидации организованной преступной сети, которая управляла кол-центрами, специализирующимися на инвестиционном мошенничестве, и сумела похитить более 4,3 миллиона евро у жертв в Европейском Союзе, преимущественно в Германии.
Механизм работы преступной сети
Сеть опиралась на методы продвинутой социальной инженерии: злоумышленники связывались с жертвами через социальные сети, сайты знакомств и мессенджеры. Мошенники выстраивали доверительные отношения с жертвами, чтобы убедить их инвестировать деньги в фальшивые торговые платформы, якобы занимающиеся операциями с криптовалютами и акциями.
Согласно расследованию, преступники не ограничивались убеждением жертв в необходимости инвестиций, а также помогали им технически открывать счета на криптовалютных биржах, после чего направляли их переводить активы на кошельки, контролируемые преступной организацией. В других случаях злоумышленникам удавалось взламывать прямые банковские счета жертв, что облегчало процесс завладения средствами и их перевод через промежуточные кошельки с целью отмывания.
Результаты спецоперации
Совместное расследование украинской киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины во взаимодействии с немецкими властями привело к задержанию четырех подозреваемых, включая главаря группировки. Обыски, проведенные в Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях, позволили изъять наличные средства в долларах США и украинских гривнах, а также аппаратные криптовалютные кошельки, компьютеры и мобильные телефоны.
Что это значит для пользователей?
Это дело подчеркивает продолжающийся рост угроз так называемого «выращивания свиней» (Pig Butchering) или эмоционального инвестиционного мошенничества. Опасность заключается в способности мошенников имитировать инвестиционные платформы, которые технически выглядят легитимными, из-за чего обычному пользователю трудно их отличить. Эксперты подчеркивают необходимость проявлять осторожность в отношении любых инвестиционных предложений, поступающих через мессенджеры или социальные сети, и избегать предоставления третьим лицам доступа к банковским счетам или личным криптовалютным кошелькам.
В настоящее время подозреваемые сталкиваются с обвинениями в мошенничестве и создании преступной организации, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Данная операция является частью серии интенсивных мер безопасности, недавно предпринятых украинскими властями против мошеннических кол-центров после закрытия десятков подобных центров в последние месяцы.