La police cybernétique ukrainienne a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel organisé qui gérait des centres d'appels spécialisés dans les fraudes à l'investissement, réussissant à voler plus de 4,3 millions d'euros à des victimes dans l'Union européenne, principalement en Allemagne.
Mode opératoire du réseau criminel
Le réseau s'est appuyé sur des méthodes avancées d'ingénierie sociale, les auteurs ayant contacté les victimes via des plateformes de réseaux sociaux, des sites de rencontres et des applications de messagerie. Les escrocs ont bâti des relations de confiance avec les victimes pour les convaincre d'investir leur argent dans de fausses plateformes de trading prétendant opérer dans les cryptomonnaies et les actions.
Selon l'enquête, les criminels ne se sont pas contentés de convaincre les victimes d'investir, ils les ont également aidées techniquement à ouvrir des comptes sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies, puis les ont guidées pour transférer les actifs vers des portefeuilles contrôlés par l'organisation criminelle. Dans d'autres cas, les attaquants ont réussi à pirater directement les comptes bancaires des victimes, facilitant ainsi l'appropriation des fonds et leur transfert via des portefeuilles intermédiaires à des fins de blanchiment.
Résultats de l'opération de sécurité
L'enquête conjointe entre la police cybernétique ukrainienne et le département principal d'enquête de la police nationale ukrainienne, en coordination avec les autorités allemandes, a conduit à l'arrestation de quatre suspects, dont le chef du réseau. Les raids menés dans les régions de Kyiv, Vinnytsia, Zaporijjia et Ivano-Frankivsk ont permis de saisir des sommes en espèces en dollars et en hryvnias ukrainiennes, ainsi que des portefeuilles de cryptomonnaies matériels, des ordinateurs et des téléphones portables.
Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ?
Cette affaire confirme la menace croissante de ce que l'on appelle la « boucherie de cochons » (Pig Butchering) ou l'escroquerie sentimentale à l'investissement. Le danger réside dans la capacité des escrocs à imiter des plateformes d'investissement qui semblent techniquement légitimes, ce qui permet difficilement à un utilisateur moyen de les distinguer. Les experts insistent sur la nécessité de se méfier de toute offre d'investissement provenant d'applications de messagerie ou de réseaux sociaux, et d'éviter de donner à un tiers l'accès à ses comptes bancaires ou à ses portefeuilles de cryptomonnaies.
Les suspects font actuellement l'objet d'accusations de fraude et de constitution d'organisation criminelle, et encourent jusqu'à 12 ans de prison. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures de sécurité intensifiées prises récemment par les autorités ukrainiennes contre les centres d'appels frauduleux, après la fermeture de dizaines de centres similaires au cours des derniers mois.