As autoridades americanas acusaram o cidadão vietnamita Trung Nguyen Van, de 37 anos, de lavagem de dinheiro por seu suposto papel em um esquema de fraude com criptomoedas do tipo “abate de porcos” (Pig Butchering), depois que ativos digitais no valor de aproximadamente 16 milhões de dólares de uma única vítima foram transferidos para sua carteira.
Van entrou nos Estados Unidos pelo ponto de travessia de pedestres em San Ysidro, no estado da Califórnia, vindo do México, em 22 de setembro de 2026, e foi preso em 24 de setembro, antes de embarcar em um voo com destino a Taiwan no Aeroporto Internacional de Los Angeles.
O percurso do dinheiro no caso
Entre junho e agosto de 2024, a vítima transferiu cerca de 16 milhões de dólares em criptomoedas para endereços que podiam ser rastreados diretamente até a carteira de Van, depois de acreditar que estava investindo por meio de uma plataforma chamada “Triangle”. Segundo documentos judiciais, depois de serem reunidos, os fundos foram transferidos para uma carteira privada não custodial, fora da rede blockchain central usada nos serviços de negociação centralizados.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que o caso faz parte de um esquema mais amplo de fraude cibernética cujos ativos em criptomoedas ultrapassaram 125 milhões de dólares. A carteira de Van recebeu cerca de 53.275.939 dólares em ativos vinculados a esquemas de fraude que tiveram cidadãos americanos como alvo entre 9 de fevereiro de 2018 e 17 de dezembro de 2024, enquanto aproximadamente 53.188.466 dólares dos mesmos ativos foram transferidos para outras contas fora da rede central. Os documentos indicam que pelo menos 24 milhões de dólares estavam relacionados aos conhecidos esquemas de “abate de porcos”.
Como o esquema funcionava?
Nesse tipo de fraude, os criminosos entram em contato com seus alvos por meio de redes sociais, sites de relacionamento ou aplicativos de mensagens, e então constroem uma relação de confiança antes de direcionar a vítima para um site de investimentos falso que promete altos retornos. Depois da transferência do dinheiro, a vítima não consegue sacar seu investimento e posteriormente descobre que foi enganada.
Os documentos do caso afirmam que as vítimas foram incentivadas a enviar criptomoedas para diferentes locais, mas seus relatos convergiam no resultado: investimentos que não podiam ser sacados e dinheiro transferido para entidades controladas pelos criminosos.
Por que esta notícia é importante?
O caso mostra que o rastreamento da blockchain pode revelar os caminhos do dinheiro mesmo quando carteiras privadas não custodiais são usadas para transferir ativos para longe das plataformas centralizadas. Mas também demonstra que o rastreamento não significa recuperação automática do dinheiro; o caso ainda consiste em uma acusação, e a culpa só é estabelecida por uma decisão judicial.
O Federal Bureau of Investigation coloca a dimensão do caso em um contexto mais amplo: seu Relatório de Crimes na Internet de 2025 informou que os americanos perderam cerca de 21 bilhões de dólares devido a crimes apoiados pela internet, e que as fraudes de investimento representaram 49% dos incidentes de fraude registrados e causaram perdas de 8,6 bilhões de dólares.
Essa ação ocorre após uma sentença proferida em fevereiro contra um cidadão chinês, condenado à revelia a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema internacional do mesmo tipo, que, segundo as autoridades, fraudou vítimas em mais de 73 milhões de dólares, e após as autoridades federais americanas criarem uma força-tarefa para combater redes de fraude com criptomoedas ligadas a centros de fraude chineses.