美国当局指控37岁的越南公民 Trung Nguyen Van 洗钱，称其涉嫌参与“杀猪盘”（Pig Butchering）加密货币诈骗计划。此前，来自一名受害者的价值约1600万美元的数字资产被转入其钱包。
Van 于2026年9月22日经由加利福尼亚州圣伊西德罗的步行过境点从墨西哥进入美国，并于9月24日在洛杉矶国际机场登上飞往台湾的航班前被捕。
案件中的资金流向
2024年6月至8月期间，受害者向可直接追踪至 Van 钱包的地址转入了约1600万美元的加密货币，此前其相信自己是在一个名为“Triangle”的平台上进行投资。根据法庭文件，资金汇集后被转入一个私人非托管钱包，离开了中央交易服务所使用的中央区块链网络。
美国司法部称，该案是一个更大规模网络诈骗计划的一部分，其加密资产总额超过1.25亿美元。Van 的钱包从与诈骗计划有关的资产中收到约53,275,939美元，这些计划在2018年2月9日至2024年12月17日期间针对美国公民实施；其中约53,188,466美元的相同资产被转入中央网络之外的其他账户。文件显示，其中至少2400万美元与已知的“杀猪盘”计划有关。
该计划如何运作？
在这类诈骗中，诈骗者通过社交网络、约会网站或即时通信应用联系目标，随后建立信任关系，再引导受害者前往承诺高额回报的虚假投资网站。资金转出后，受害者无法提取投资款，之后才发现自己遭遇了诈骗。
案件文件称，受害者被劝说将加密货币发送至不同网站，但他们的经历在结果上相似：投资无法提取，资金被转移至由诈骗者控制的实体。
为什么这一消息重要？
该案表明，即使使用私人非托管钱包将资产转移出中心化平台，区块链追踪仍可能揭示资金路径。但该案也显示，能够追踪资金并不意味着资金会自动追回；目前该案仍处于指控阶段，只有法院判决才能证明有罪。
联邦调查局将案件规模置于更广泛的背景下。据《2025年互联网犯罪报告》，美国人因网络犯罪损失近210亿美元，投资诈骗占已记录诈骗事件的49%，造成的损失达86亿美元。
这起追诉发生在一项相关判决之后：一名中国公民因参与同类国际计划，于2月被缺席判处20年监禁。美国当局称，该计划诈骗受害者超过7300万美元；此后，美国联邦当局还成立了一个打击与中国诈骗中心有关的加密货币诈骗网络的工作组。