Detalles de la estafa
Las autoridades judiciales estadounidenses anunciaron la comparecencia del ciudadano chino Chen Chao, de 44 años, ante un tribunal en California tras su extradición desde Países Bajos. Chao se enfrenta a cargos relacionados con su participación en una red criminal internacional que llevó a cabo operaciones de estafa de inversión en criptomonedas, conocida técnicamente como "matanza de cerdos" (Pig Butchering) o atracción de víctimas a través de citas falsas.
Según el pliego de cargos, la red a la que pertenece Chao se comunicó con las víctimas a través de aplicaciones de mensajería, plataformas de redes sociales y sitios de citas para construir relaciones de confianza antes de convencerlas de invertir su dinero en plataformas falsas de comercio de criptomonedas. La red logró despojar de aproximadamente 37 millones de dólares a 174 víctimas dentro de Estados Unidos.
Mecanismo de blanqueo de dinero digital
Las investigaciones revelaron que los acusados utilizaron sitios web diseñados para imitar plataformas de negociación reales con el fin de engañar a las víctimas. Una vez transferidos los fondos desde las cuentas bancarias estadounidenses a una cuenta bancaria en las Bahamas a nombre de "Axis Digital Limited", dichos fondos se convertían en la criptomoneda estable "Tether" (USDT) y posteriormente se transferían a carteras digitales bajo el control de la red en Cambodja, y desde allí a los centros de estafa regionales.
¿Por qué es importante esta noticia?
Este acontecimiento pone de relieve el aumento de los delitos cibernéticos financieros que explotan los activos digitales. Según el informe de delitos en internet publicado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) para 2025, las pérdidas por estafas de inversión aumentaron hasta superar los 8.600 millones de dólares, en comparación con los 6.500 millones del año anterior, lo que refleja un cambio en los métodos de los criminales hacia la explotación de la confianza digital y las criptomonedas.
Chao se enfrenta a cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y, en caso de ser declarado culpable, podría afrontar una pena de hasta 20 años de prisión. Cabe señalar que ocho de sus cómplices ya se han declarado culpables, y se han dictado sentencias de prisión contra dos de ellos por periodos de entre 46 y 51 meses.