사기 행각의 세부 내용
미국 사법 당국은 네덜란드에서 송환된 중국 국적의 첸 자오(44세)가 캘리포니아 법원에 출두했다고 발표했습니다. 자오는 기술적으로 '돼지 잡기(Pig Butchering)' 또는 가짜 연애를 통한 피해자 유인으로 알려진 국제 암호화폐 투자 사기 조직에 연루된 혐의를 받고 있습니다.
기소장에 따르면 자오가 속한 조직은 메시징 앱, 소셜 미디어 플랫폼, 데이팅 사이트를 통해 피해자들에게 연락을 취해 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 거래 플랫폼에 자금을 투자하도록 설득했습니다. 이 조직은 미국 내 174명의 피해자로부터 약 3,700만 달러를 가로채는 데 성공했습니다.
디지털 자금 세탁 메커니즘
조사 결과 피고인들은 피해자들을 속이기 위해 실제 거래 플랫폼을 모방해 설계된 웹사이트를 사용한 것으로 드러났습니다. 미국 은행 계좌에서 '액시스 디지털 리미티드(Axis Digital Limited)' 명의의 바하마 은행 계좌로 자금이 이체되면, 해당 자금은 테더(USDT) 스테이블코인으로 환전된 후 조직이 통제하는 캄보디아 내 디지털 지갑으로 이전되었고, 거기서 다시 지역 사기 거점으로 흘러갔습니다.
이 뉴스가 중요한 이유
이번 발전은 디지털 자산을 악용하는 금융 사이버 범죄의 증가세를 여실히 보여줍니다. 연방수사국(FBI)의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 투자 사기로 인한 손실은 전년도의 65억 달러에서 86억 달러를 초과하는 수준으로 급증했으며, 이는 범죄자들이 디지털 신뢰와 암호화폐를 악용하는 방향으로 수법을 전환하고 있음을 반영합니다.
자오는 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있으며 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 한편 그의 공범 중 8명은 이미 유죄를 인정했으며, 그중 2명은 46개월에서 51개월 사이의 징역형을 선고받았습니다.