Детали мошеннической схемы
Судебные органы США объявили о том, что гражданин Китая Чэнь Чжао (44 года) предстал перед судом в Калифорнии после его экстрадиции из Нидерландов. Чжао обвиняется в причастности к международной преступной сети, которая осуществляла инвестиционные мошенничества с криптовалютой, технически известные как метод «убийства свиней» (Pig Butchering) или заманивание жертв через фальшивые знакомства.
Согласно обвительному заключению, сеть, к которой принадлежит Чжао, связывалась с жертвами через приложения для обмена сообщениями, социальные сети и сайты знакомств для установления доверительных отношений, после чего убеждала их вкладывать деньги в фальшивые платформы для торговли криптовалютой. Сети удалось похитить около 37 миллионов долларов у 174 жертв на территории США.
Механизм отмывания цифровых денег
Расследование показало, что обвиняемые использовали веб-сайты, имитирующие реальные торговые платформы, чтобы обманывать жертв. Как только средства переводились с банковских счетов в США на банковский счет на Багамах на имя «Axis Digital Limited», эти деньги конвертировались в стейблкоин «Тетер» (USDT), а затем переводились на цифровые кошельки под контролем сети в Камбодже, откуда они поступали в региональные центры мошенничества.
Почему эта новость важна?
Это событие подчеркивает эскалацию финансовых киберпреступлений, использующих цифровые активы. Согласно отчету ФБР (FBI) о преступлениях в Интернете за 2025 год, убытки от инвестиционного мошенничества выросли до более чем 8,6 миллиарда долларов по сравнению с 6,5 миллиарда долларов годом ранее, что отражает сдвиг в методах преступников в сторону использования цифрового доверия и криптовалют.
Чжао обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, и в случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Стоит отметить, что восемь его сообщников уже признали свою вину, а двое из них были приговорены к тюремному заключению на срок от 46 до 51 месяца.