Détails de l'escroquerie
Les autorités judiciaires américaines ont annoncé la comparution d'un citoyen chinois, Chen Zhao (44 ans), devant un tribunal en Californie après son and extradition des Pays-Bas. Zhao fait face à des accusations d'implication dans un réseau criminel international ayant mené des opérations d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies, techniquement connues sous le nom de "boucherie de cochons" (Pig Butchering) ou l'attraction de victimes par le biais de faux sites de rencontres.
Selon l'acte d'accusation, le réseau auquel appartient Zhao a contacté les victimes via des applications de messagerie, des plateformes de réseaux sociaux et des sites de rencontres pour nouer des relations de confiance avant de les convaincre d'investir leur argent dans de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies. Le réseau a réussi à extorquer près de 37 millions de dollars à 174 victimes aux États-Unis.
Mécanisme de blanchiment d'argent numérique
Les enquêtes ont révélé que les accusés ont utilisé des sites Web conçus pour imiter de véritables plateformes de trading afin de tromper les victimes. Une fois les fonds transférés des comptes bancaires américains vers un compte bancaire aux Bahamas au nom de "Axis Digital Limited", cet argent était converti en cryptomonnaie stable "Tether" (USDT), puis transféré vers des portefeuilles numériques contrôlés par le réseau au Cambodge, et de là vers des centres d'escroquerie régionaux.
Pourquoi cette nouvelle est-elle importante ?
Cette évolution met en évidence la recrudescence des cybercrimes financiers exploitant les actifs numériques. Selon le rapport sur les cybercrimes publié par le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour 2025, les pertes liées aux escroqueries à l'investissement ont dépassé 8,6 milliards de dollars, contre 6,5 milliards de dollars l'année précédente, reflétant un changement dans les méthodes des criminels vers l'exploitation de la confiance numérique et des cryptomonnaies.
Zhao fait face à des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent et encourt, en cas de condamnation, une peine maximale de 20 ans de prison. Il convient de noter que huit de ses complices ont déjà plaidé coupable, et des peines de prison allant de 46 à 51 mois ont été prononcées à l'encontre de deux d'entre eux.