تفاصيل عملية الاحتيال
أعلنت السلطات القضائية الأمريكية عن مثول المواطن الصيني، تشن تشاو (44 عاماً)، أمام محكمة في كاليفورنيا بعد تسليمه من هولندا. يواجه تشاو تهماً تتعلق بالتورط في شبكة إجرامية دولية نفذت عمليات احتيال استثماري في العملات المشفرة، المعروفة تقنياً بأسلوب "ذبح الخنازير" (Pig Butchering) أو استدراج الضحايا عبر المواعدة الوهمية.
وفقاً للائحة الاتهام، قامت الشبكة التي ينتمي إليها تشاو بالتواصل مع الضحايا عبر تطبيقات المراسلة، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومواقع المواعدة، لبناء علاقات ثقة قبل إقناعهم باستثمار أموالهم في منصات تداول عملات مشفرة مزيفة. وقد تمكنت الشبكة من سلب ما يقرب من 37 مليون دولار من 174 ضحية داخل الولايات المتحدة.
آلية غسل الأموال الرقمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مواقع إلكترونية مصممة لمحاكاة منصات تداول حقيقية لخداع الضحايا. وبمجرد تحويل الأموال من الحسابات البنكية الأمريكية إلى حساب بنكي في جزر البهاما باسم "Axis Digital Limited"، كان يتم تحويل تلك الأموال إلى عملة "تيثر" (USDT) المستقرة، ثم نقلها إلى محافظ رقمية خاضعة لسيطرة الشبكة في كمبوديا، ومنها إلى مراكز الاحتيال الإقليمية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يبرز هذا التطور تصاعد وتيرة الجرائم السيبرانية المالية التي تستغل الأصول الرقمية. ووفقاً لتقرير الجرائم عبر الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لعام 2025، ارتفعت خسائر الاحتيال الاستثماري لتتجاوز 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تحولاً في أساليب المجرمين نحو استغلال الثقة الرقمية والعملات المشفرة.
يواجه تشاو تهماً بالتآمر لغسل الأموال، وقد تصل عقوبته في حال إدانته إلى السجن لمدة 20 عاماً. وتجدر الإشارة إلى أن ثمانية من شركائه قد أقروا بالفعل بالذنب، وصدرت أحكام بالسجن بحق اثنين منهم لمدد تتراوح بين 46 و51 شهراً.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.