Details zum Betrugsfall
Die US-Justizbehörden gaben bekannt, dass der 44-jährige chinesische Staatsbürger Chen Chao nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden vor einem Gericht in Kalifornien erschienen ist. Chao sieht sich mit Anklagen konfrontiert, die seine Verwicklung in ein internationales kriminelles Netzwerk betreffen, das Investitionsbetrügereien mit Kryptowährungen durchführte, technisch bekannt als die „Pig Butchering“-Methode (Schlachtschwein-Methode) oder das Anlocken von Opfern durch Scheindating.
Der Anklageschrift zufolge nahm das Netzwerk, dem Chao angehört, über Messaging-Apps, Social-Media-Plattformen und Dating-Websites Kontakt zu Opfern auf, um Vertrauensbeziehungen aufzubauen, bevor sie diese dazu überredeten, ihr Geld in gefälschte Krypto-Handelsplattformen zu investieren. Dem Netzwerk gelang es, 174 Opfern innerhalb der Vereinigten Staaten fast 37 Millionen Dollar zu entlocken.
Mechanismus der Geldwäsche digitaler Vermögenswerte
Untersuchungen ergaben, dass die Angeklagten Websites nutzten, die darauf ausgelegt waren, echte Handelsplattformen zu imitieren, um die Opfer zu täuschen. Sobald die Gelder von US-amerikanischen Bankkonten auf ein Bankkonto auf den Bahamas im Namen von „Axis Digital Limited“ überwiesen wurden, wurden diese Gelder in die Stablecoin „Tether“ (USDT) umgewandelt und anschließend in digitale Wallets übertragen, die der Kontrolle des Netzwerks in Kambodscha unterstanden, von wo aus sie an regionale Betrugszentren weitergeleitet wurden.
Warum diese Nachricht wichtig ist
Diese Entwicklung unterstreicht die Eskalation von Cyber-Finanzkriminalität, die digitale Vermögenswerte ausnutzt. Dem Bericht des FBI über Internetkriminalität für das Jahr 2025 zufolge stiegen die Verluste durch Investitionsbetrug auf über 8,6 Milliarden Dollar, verglichen mit 6,5 Milliarden Dollar im Vorjahr, was eine Verlagerung in den Methoden von Kriminellen hin zur Ausnutzung von digitalem Vertrauen und Kryptowährungen widerspiegelt.
Chao sieht sich mit Anklagen wegen Verschwörung zur Geldwäsche konfrontiert, und im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Es ist erwähnenswert, dass sich acht seiner Komplizen bereits schuldig bekannt haben und gegen zwei von ihnen Haftstrafen zwischen 46 und 51 Monaten verhängt wurden.