O Departamento do Tesouro dos EUA tomou uma medida decisiva contra a exchange de criptomoedas MEXC Global, decidindo isolá-la completamente do sistema financeiro americano. Esta decisão ocorre no contexto de acusações direcionadas à plataforma por facilitar operações financeiras ilícitas e estar associada a redes criminosas internacionais.
Detalhes das acusações e da atividade ilícita
De acordo com uma ordem emitida pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), a plataforma MEXC permitiu a realização de transações ilegais no valor de pelo menos 16 bilhões de dólares entre maio de 2021 e maio de 2026. Essas transações incluíram atividades ligadas a crimes cibernéticos, além de facilitar a evasão de sanções impostas a entidades no Irã, Coreia do Norte e Rússia.
O ministério apontou que a plataforma continuou a processar transações com entidades russas sancionadas, como Garantex e Grinex, até junho de 2026, além de ter facilitado transações de pelo menos 226 milhões de dólares em benefício da rede russa A7, que é sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Por que esta notícia importa?
Esta proibição representa uma mudança na fiscalização das exchanges globais de criptomoedas, uma vez que coloca instituições financeiras e indivíduos nos Estados Unidos sob o risco de sanções secundárias caso negociem com a plataforma MEXC. As autoridades americanas enfatizam que essas violações decorrem de falhas graves nas políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e nos procedimentos de verificação de identidade do cliente (KYC) adotados dentro da plataforma.
Reação da exchange e próximos passos
Em um comunicado oficial, a plataforma MEXC afirmou estar ciente da decisão emitida em 6 de novembro de 2026 e que atualmente trabalha em coordenação com suas equipes jurídicas para revisar seus controles de conformidade. A plataforma explicou que iniciou uma revisão independente de seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro e sanções, afirmando ao mesmo tempo que os ativos dos usuários continuam seguros e que suas operações continuam normalmente em outros mercados.
Vale ressaltar que a MEXC, sediada nas Seychelles, é considerada uma das maiores plataformas de negociação do mundo, atendendo a mais de 40 milhões de usuários e oferecendo acesso a milhares de ativos digitais, o que torna esta medida americana um duro golpe para o escopo de seu trabalho internacional.