Министерство финансов США приняло решительные меры против платформы для торговли криптовалютой MEXC Global, постановив полностью изолировать ее от финансовой системы США. Это решение принято на фоне обвинений в адрес платформы в содействии незаконным финансовым операциям и связи с международными преступными сетями.
Детали обвинений и незаконная деятельность
Согласно постановлению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), платформа MEXC разрешила проведение незаконных транзакций на сумму не менее 16 миллиардов долларов в период с мая 2021 года по май 2026 года. Эти транзакции включали деятельность, связанную с киберпреступностью, а также содействие в обходе санкций, введенных против субъектов в Иране, Северной Корее и России.
Министерство отметило, что платформа продолжала обрабатывать транзакции с попавшими под санкции российскими организациями, такими как Garantex и Grinex, вплоть до июня 2026 года, а также содействовала проведению транзакций на сумму не менее 226 миллионов долларов в пользу попавшей под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) российской сети A7.
Почему эта новость важна?
Этот запрет представляет собой сдвиг в регулировании глобальных криптовалютных платформ, поскольку он подвергает финансовые институты и физических лиц в США риску вторичных санкций в случае взаимодействия с платформой MEXC. Власти США заявляют, что эти нарушения являются результатом серьезных недостатков в политике по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедурах проверки клиентов (KYC), принятых на платформе.
Реакция платформы и дальнейшие шаги
В официальном заявлении платформа MEXC подтвердила, что ей известно о решении, изданном 6 ноября 2026 года, и что в настоящее время она работает в координации со своими юридическими командами над пересмотром своих стандартов соответствия. Платформа пояснила, что начала независимый аудит систем борьбы с отмыванием денег и санкционного контроля, подчеркнув при этом, что активы пользователей остаются в безопасности, а ее операции продолжаются в обычном режиме на других рынках.
Стоит отметить, что базирующаяся на Сейшельских Островах платформа MEXC является одной из крупнейших торговых платформ в мире, обслуживающей более 40 миллионов пользователей и предоставляющей доступ к тысячам цифровых активов, что делает эту меру со стороны США серьезным ударом по масштабам ее международной деятельности.