El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó una medida decisiva contra la plataforma de comercio de criptomonedas MEXC Global, al decidir aislarla por completo del sistema financiero estadounidense. Esta decisión surge tras las acusaciones dirigidas contra la plataforma por facilitar operaciones financieras ilícitas y estar vinculada a redes criminales internacionales.
Detalles de las acusaciones y la actividad ilícita
Según una orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la plataforma MEXC permitió la realización de transacciones ilegales por un valor no menor a 16 mil millones de dólares en el período comprendido entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Estas transacciones incluyeron actividades vinculadas a delitos cibernéticos, además de facilitar la evasión de sanciones impuestas a entidades en Irán, Corea del Norte y Rusia.
El ministerio señaló que la plataforma continuó procesando transacciones con entidades rusas sancionadas como Garantex y Grinex hasta junio de 2026, y también facilitó transacciones por un valor de al menos 226 millones de dólares a favor de la red rusa A7, la cual está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
¿Por qué es importante esta noticia?
Esta prohibición representa un cambio en la supervisión de las plataformas de criptomonedas a nivel mundial, ya que coloca a las instituciones financieras y a los individuos en los Estados Unidos bajo la amenaza de sanciones secundarias en caso de que interactúen con la plataforma MEXC. Las autoridades estadounidenses enfatizan que estas violaciones son el resultado de deficiencias graves en las políticas contra el lavado de dinero (AML) y los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) aplicados dentro de la plataforma.
Reacción de la plataforma y próximos pasos
En un comunicado oficial, la plataforma MEXC confirmó que tiene conocimiento de la decisión emitida el 6 de noviembre de 2026 y que actualmente está trabajando en coordinación con sus equipos legales para revisar sus controles de cumplimiento. La plataforma explicó que ha iniciado una revisión independiente de sus sistemas contra el lavado de dinero y sanciones, afirmando al mismo tiempo que los activos de los usuarios siguen estando seguros y que sus operaciones continúan con normalidad en otros mercados.
Cabe destacar que la plataforma MEXC, con sede en Seychelles, es considerada una de las plataformas de comercio más grandes del mundo, sirviendo a más de 40 millones de usuarios y proporcionando acceso a miles de activos digitales, lo que convierte a esta medida estadounidense en un duro golpe para el alcance de sus operaciones internacionales.