Das US-Finanzministerium hat einen entscheidenden Schritt gegen die Kryptowährungs-Handelsplattform MEXC Global unternommen und beschlossen, diese vollständig vom US-Finanzsystem zu isolieren. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund von Vorwürfen gegen die Plattform, illegale Finanzoperationen erleichtert und Verbindungen zu internationalen kriminellen Netzwerken unterhalten zu haben.
Details zu den Vorwürfen und illegalen Aktivitäten
Gemäß einer Anordnung des Finanzkriminalitätsnetzwerks FinCEN hat die Plattform MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 illegale Transaktionen im Wert von mindestens 16 Milliarden US-Dollar zugelassen. Diese Transaktionen umfassten Aktivitäten im Zusammenhang mit Cyberkriminalität sowie die Erleichterung der Umgehung von Sanktionen gegen Entitäten im Iran, in Nordkorea und in Russland.
Das Ministerium wies darauf hin, że die Plattform bis Juni 2026 weiterhin Transaktionen mit sanktionierten russischen Entitäten wie Garantex und Grinex abwickelte und zudem Transaktionen im Wert von mindestens 226 Millionen US-Dollar zugunsten des vom Amt zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) sanktionierten russischen Netzwerks A7 ermöglichte.
Warum diese Nachricht wichtig ist
Dieses Verbot stellt einen Wendepunkt in der Regulierung globaler Kryptowährungsbörsen dar, da es Finanzinstitute und Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten bei Geschäften mit der Plattform MEXC dem Risiko von Sekundärsanktionen aussetzt. Die US-Behörden betonen, dass diese Verstöße auf gravierende Mängel in den Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und den Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) innerhalb der Plattform zurückzuführen sind.
Reaktion der Plattform und nächste Schritte
In einer offiziellen Erklärung bestätigte die Plattform MEXC, dass ihr die am 6. November 2026 erlassene Entscheidung bekannt ist und sie derzeit in Abstimmung mit ihren Rechtsteams an der Überprüfung ihrer Compliance-Kontrollen arbeitet. Die Plattform erklärte, sie habe eine unabhängige Überprüfung der Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen eingeleitet, und betonte gleichzeitig, dass die Nutzervermögen sicher seien und ihr Betrieb in anderen Märkten normal fortgesetzt werde.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Plattform MEXC mit Sitz auf den Seychellen zu den weltweit größten Handelsplattformen zählt, mehr als 40 Millionen Nutzer bedient und Zugang zu Tausenden von Digitalassets bietet, wodurch diese US-Maßnahme einen schweren Schlag für ihre internationale Geschäftstätigkeit darstellt.