Le département du Trésor américain a pris une mesure décisive à l'encontre de la plateforme d'échange de crypto-monnaies MEXC Global, décidant de l'isoler complètement du système financier américain. Cette décision intervient dans le contexte d'accusations portées contre la plateforme pour avoir facilité des opérations financières illicites et pour ses liens avec des réseaux criminels internationaux.
Détails des accusations et de l'activité illicite
Selon un ordre émis par le réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN), la plateforme MEXC a permis la réalisation de transactions illégales d'une valeur d'au moins 16 milliards de dollars entre mai 2021 et mai 2026. Ces transactions comprenaient des activités liées à la cybercriminalité, ainsi que la facilitation du contournement des sanctions imposées à des entités en Iran, en Corée du Nord et en Russie.
Le ministère a souligné que la plateforme a continué à traiter des transactions avec des entités russes soumises à des sanctions telles que Garantex et Grinex jusqu'en juin 2026, et a également facilité des transactions d'une valeur d'au moins 226 millions de dollars pour le compte du réseau russe A7 sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Pourquoi cette nouvelle est importante ?
Cette interdiction représente un tournant dans la surveillance des plateformes mondiales de crypto-monnaies, plaçant les institutions financières et les individus aux États-Unis sous la menace de sanctions secondaires en cas de transaction avec la plateforme MEXC. Les autorités américaines affirment que ces violations résultent de graves lacunes dans les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les procédures de vérification de l'identité des clients (KYC) appliquées au sein de la plateforme.
Réaction de la plateforme et prochaines étapes
Dans un communiqué officiel, la plateforme MEXC a confirmé qu'elle avait pris connaissance de la décision rendue le 6 novembre 2026 et qu'elle travaillait actuellement en coordination avec ses équipes juridiques pour examiner ses contrôles de conformité. La plateforme a expliqué qu'elle avait entamé un examen indépendant de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, tout en affirmant que les actifs des utilisateurs restent en sécurité et que ses opérations se poursuivent normalement sur les autres marchés.
Il convient de noter que la plateforme MEXC, dont le siège est aux Seychelles, est l'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, servant plus de 40 millions d'utilisateurs et offrant un accès à des milliers d'actifs numériques, ce qui fait de cette mesure américaine un coup dur pour sa portée opérationnelle internationale.