米財務省は、暗号資産取引所MEXC Globalに対して断固たる措置を講じ、同取引所を米国の金融システムから完全に切り離すことを決定した。この決定は、同取引所が違法な金融活動を促進し、国際的な犯罪ネットワークに関与しているという告発を背景に行われた。
告発の詳細と違法活動
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が発行した命令によると、MEXCは2021年5月から2026年5月までの期間に、少なくとも160億ドル相当の違法取引を許可した。これらの取引には、サイバー犯罪に関連する活動のほか、イラン、北朝鮮、ロシアの事業体に対する制裁逃れの容易化が含まれていた。
同省は、同取引所が2026年6月までGarantexやGrinexといった制裁対象のロシア企業との取引処理を継続したこと、また米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象であるロシアのネットワークA7のために少なくとも2億2,600万ドルの取引を促進したことを指摘した。
なぜこのニュースが重要なのか
この禁止措置は、世界の暗号資産取引所に対する規制の転換点となるものであり、米国の金融機関や個人がMEXCと取引を行った場合、二次制裁の対象となる。米当局は、これらの違反行為が同取引所内のマネーロンダリング防止（AML）政策および顧客確認（KYC）手続きにおける深刻な不備に起因していると強調している。
取引所の反応と今後のステップ
MEXCは公式声明の中で、2026年11月6日付で発出された決定を認識しており、コンプライアンス管理の見直しに向けて法務チームと現在連携していることを確認した。同取引所は、マネーロンダリング対策および制裁体制に関する独立した監査を開始したと説明する一方で、ユーザーの資産は依然として安全であり、他の市場では通常通り業務が継続していると強調した。
セーシェルに拠点を置くMEXCは、世界最大級の取引所の1つであり、4,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、数千のデジタル資産へのアクセスを可能にしているため、今回の米国の措置は同社の国際的な事業範囲にとって痛手となる。