Die US-Behörden haben den 37-jährigen vietnamesischen Staatsbürger Trung Nguyen Van wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen Rolle in einem als „Pig Butchering“ bekannten Kryptowährungsbetrug angeklagt, nachdem digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar von einem einzigen Opfer auf seine Wallet überwiesen worden waren.
Van reiste am 22. September 2026 über den Fußgängergrenzübergang in San Ysidro im US-Bundesstaat Kalifornien aus Mexiko in die Vereinigten Staaten ein. Am 24. September wurde er festgenommen, bevor er am Los Angeles International Airport einen Flug nach Taiwan bestieg.
Der Geldfluss im Fall
Zwischen Juni und August 2024 überwies das Opfer Kryptowährungen im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar an Adressen, die sich direkt zu Vans Wallet zurückverfolgen ließen, nachdem es geglaubt hatte, über eine Plattform namens „Triangle“ zu investieren. Den Gerichtsunterlagen zufolge wurden die Gelder nach ihrer Zusammenführung in eine private, nicht verwahrte Wallet übertragen, außerhalb des zentralen Blockchain-Netzwerks, das von zentralisierten Handelsdiensten genutzt wird.
Das US-Justizministerium erklärt, der Fall sei Teil eines größeren Cyberbetrugssystems, dessen Krypto-Vermögenswerte einen Wert von mehr als 125 Millionen US-Dollar überstiegen. Vans Wallet erhielt demnach etwa 53.275.939 US-Dollar an Vermögenswerten, die mit Betrugssystemen in Verbindung standen und sich zwischen dem 9. Februar 2018 und dem 17. Dezember 2024 gegen US-Bürger richteten. Etwa 53.188.466 US-Dollar dieser Vermögenswerte wurden an andere Konten außerhalb des zentralen Netzwerks überwiesen. Den Unterlagen zufolge standen mindestens 24 Millionen US-Dollar davon mit bekannten „Pig-Butchering“-Betrugssystemen in Verbindung.
Wie funktionierte das System?
Bei dieser Art von Betrug nehmen die Täter über soziale Netzwerke, Dating-Websites oder Messaging-Apps Kontakt zu ihren Zielen auf. Anschließend bauen sie eine Vertrauensbeziehung auf, bevor sie das Opfer auf eine gefälschte Investment-Website lenken, die hohe Renditen verspricht. Nach der Überweisung der Gelder kann das Opfer seine Investition nicht abheben und stellt später fest, dass es betrogen wurde.
Den Gerichtsunterlagen zufolge wurden die Opfer dazu aufgefordert, Kryptowährungen an verschiedene Websites zu senden. Ihre Schilderungen ähnelten sich jedoch im Ergebnis: Investitionen, die nicht abgehoben werden konnten, und Gelder, die an von den Betrügern kontrollierte Stellen überwiesen wurden.
Warum ist diese Nachricht wichtig?
Der Fall zeigt, dass die Blockchain-Analyse Geldströme offenlegen kann, selbst wenn private, nicht verwahrte Wallets genutzt werden, um Vermögenswerte von zentralisierten Plattformen wegzutransferieren. Er zeigt jedoch auch, dass die Rückverfolgung nicht automatisch eine Rückerstattung der Gelder bedeutet: Der Fall beruht weiterhin auf einer Anklage, und die Schuld wird erst durch ein Gerichtsurteil festgestellt.
Das Federal Bureau of Investigation ordnet die Größe des Falls in einen größeren Kontext ein. Laut dem Internet Crime Report 2025 verloren US-Amerikaner nahezu 21 Milliarden US-Dollar durch internetgestützte Straftaten. Anlagebetrug machte dabei 49 % der erfassten Betrugsfälle aus und verursachte Verluste in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar.
Diese Strafverfolgungsmaßnahme folgt auf ein im Februar ergangenes Urteil gegen einen chinesischen Staatsbürger, der wegen seiner Rolle in einem internationalen System derselben Art in Abwesenheit zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nach Angaben der Behörden hatte dieses System Opfer um mehr als 73 Millionen US-Dollar betrogen. Zudem hatten die US-Bundesbehörden ein Team zur Bekämpfung von mit chinesischen Betrugszentren verbundenen Netzwerken von Kryptowährungsbetrug eingerichtet.