미국 당국은 베트남 국적의 37세 Trung Nguyen Van을 ‘돼지 도살’(Pig Butchering) 유형의 암호화폐 사기 계획에 관여해 자금을 세탁한 혐의로 기소했다. 피해자 한 명으로부터 약 1,600만 달러 상당의 디지털 자산이 그의 지갑으로 송금된 뒤였다.
Van은 2026년 9월 22일 멕시코에서 출발해 캘리포니아주 샌이시드로 보행자 통과 지점으로 미국에 입국했으며, 9월 24일 로스앤젤레스 국제공항에서 대만행 항공편에 탑승하기 전에 체포됐다.
사건의 자금 흐름
2024년 6월부터 8월 사이 피해자는 ‘Triangle’이라는 이름의 플랫폼을 통해 투자하고 있다고 믿고 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 Van의 지갑으로 직접 추적 가능한 주소들로 송금했다. 법원 문서에 따르면, 자금은 모인 뒤 중앙화 거래 서비스가 사용하는 중앙 블록체인 네트워크 외부의 비수탁 개인 지갑으로 옮겨졌다.
미국 법무부는 이 사건이 암호화폐 자산 규모가 1억 2,500만 달러를 초과한 더 광범위한 사이버 사기 계획의 일부라고 밝혔다. Van의 지갑은 2018년 2월 9일부터 2024년 12월 17일 사이 미국 시민을 대상으로 한 사기 계획과 관련된 자산 약 53,275,939달러를 받았으며, 같은 자산 약 53,188,466달러는 중앙 네트워크 밖의 다른 계정으로 송금됐다. 문서에 따르면 이 중 최소 2,400만 달러는 알려진 ‘돼지 도살’ 계획과 관련되어 있었다.
계획은 어떻게 작동했나?
이러한 유형의 사기에서 사기범들은 소셜 네트워크, 데이트 사이트 또는 메신저 애플리케이션을 통해 표적에게 접근한 뒤 신뢰 관계를 형성하고, 피해자를 높은 수익을 약속하는 가짜 투자 사이트로 유도한다. 돈을 송금한 뒤 피해자는 투자금을 인출할 수 없게 되며, 이후 자신이 사기를 당했다는 사실을 알게 된다.
사건 문서에 따르면 피해자들은 여러 사이트로 암호화폐를 보내도록 유도됐지만, 이들의 진술은 결과적으로 유사했다. 인출할 수 없는 투자금과 사기범들이 통제하는 주체로 이전된 자금이었다.
이 소식이 중요한 이유
이 사건은 중앙화 플랫폼에서 멀리 떨어진 곳으로 자산을 이전하기 위해 비수탁 개인 지갑이 사용되더라도 블록체인 추적을 통해 자금 경로를 밝혀낼 수 있음을 보여준다. 그러나 추적이 곧바로 자금 회수를 의미하지는 않는다는 점도 보여준다. 사건은 아직 기소 단계이며, 유죄는 법원의 판결로만 확정된다.
미 연방수사국(FBI)은 이 사건을 더 큰 맥락에서 설명했다. 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 미국인들은 인터넷을 활용한 범죄로 약 210억 달러를 잃었으며, 투자 사기는 신고된 사기 사건의 49%를 차지했고 86억 달러의 손실을 초래했다.
이번 기소는 같은 유형의 국제적 계획에 관여한 혐의로 중국 국적자에게 지난 2월 궐석 상태에서 징역 20년이 선고된 뒤 이루어졌다. 당국은 해당 계획이 피해자들로부터 7,300만 달러 이상을 편취했다고 밝혔다. 또한 미국 연방 당국이 중국 사기 센터와 연계된 암호화폐 사기 네트워크에 대응하기 위한 전담팀을 구성한 뒤에 나온 조치이기도 하다.