Американские власти предъявили 37-летнему гражданину Вьетнама Trung Nguyen Van обвинение в отмывании денег в связи с его предполагаемой ролью в криптовалютной мошеннической схеме типа «разделка свиньи» (Pig Butchering), после того как на его кошелёк от одной жертвы были переведены цифровые активы на сумму около 16 миллионов долларов.
Van въехал в США через пешеходный пропускной пункт Сан-Исидро в штате Калифорния из Мексики 22 сентября 2026 года и был арестован 24 сентября перед посадкой на рейс, направлявшийся на Тайвань, в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Движение средств по делу
В период с июня по август 2024 года жертва перевела около 16 миллионов долларов в криптовалюте на адреса, которые можно было напрямую отследить до кошелька Van, полагая, что инвестирует через платформу под названием «Triangle». Согласно судебным документам, после сбора средства были переведены на частный некастодиальный кошелёк, за пределы основной блокчейн-сети, используемой централизованными торговыми сервисами.
Министерство юстиции США заявляет, что дело является частью более широкой схемы кибермошенничества, объём криптоактивов в которой превысил 125 миллионов долларов. Кошелёк Van получил около 53 275 939 долларов в активах, связанных с мошенническими схемами, жертвами которых стали граждане США в период с 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года, тогда как около 53 188 466 долларов тех же активов были переведены на другие счета за пределами основной сети. Документы указывают, что как минимум 24 миллиона долларов из этой суммы были связаны с известными схемами типа «разделка свиньи».
Как работала схема?
При таком виде мошенничества преступники связываются со своими целями через социальные сети, сайты знакомств или приложения для обмена сообщениями, затем выстраивают доверительные отношения, прежде чем направить жертву на поддельный инвестиционный сайт, обещающий высокую доходность. После перевода денег жертва не может вывести свои инвестиции и позже обнаруживает, что стала жертвой мошенничества.
В судебных документах говорится, что жертв убеждали отправлять криптовалюту на различные сайты, однако результат в их рассказах был одинаковым: инвестиции, которые невозможно вывести, и средства, переведённые сторонам, контролируемым мошенниками.
Почему эта новость важна?
Это дело показывает, что отслеживание блокчейна может выявить движение средств даже при использовании частных некастодиальных кошельков для перевода активов за пределы централизованных платформ. Однако оно также демонстрирует, что отслеживание не означает автоматического возврата денег: дело всё ещё находится на стадии обвинения, и виновность устанавливается только судебным решением.
Федеральное бюро расследований рассматривает масштаб дела в более широком контексте: согласно отчёту о киберпреступности за 2025 год, американцы потеряли около 21 миллиарда долларов из-за преступлений, совершаемых с использованием интернета, а инвестиционные мошеннические схемы составили 49% зарегистрированных случаев мошенничества и привели к потерям в размере 8,6 миллиарда долларов.
Это преследование последовало за вынесенным в феврале приговором гражданину Китая, которого заочно приговорили к 20 годам лишения свободы за роль в международной схеме того же типа. Власти заявили, что он обманул жертв более чем на 73 миллиона долларов. Кроме того, федеральные власти США создали целевую группу по борьбе с сетями криптовалютного мошенничества, связанными с китайскими мошенническими центрами.