ABD makamları, 37 yaşındaki Vietnam vatandaşı Trung Nguyen Van’ı, tek bir mağdurdan yaklaşık 16 milyon dolar değerinde dijital varlığın cüzdanına aktarılmasının ardından, «domuz kesimi» (Pig Butchering) türündeki bir kripto para dolandırıcılığı planındaki iddia edilen rolü nedeniyle kara para aklamakla suçladı.
Van, 22 Eylül 2026’da Meksika’dan gelen Kaliforniya eyaletindeki San Ysidro yaya geçiş noktasından ABD’ye girdi ve 24 Eylül’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan Tayvan’a giden bir uçağa binmeden önce tutuklandı.
Davada paranın izlediği yol
Haziran ve Ağustos 2024 arasında mağdur, «Triangle» adını taşıyan bir platform üzerinden yatırım yaptığına inanarak yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto parayı doğrudan Van’ın cüzdanına kadar izlenebilen adreslere aktardı. Mahkeme belgelerine göre paralar toplandıktan sonra, merkezi alım satım hizmetlerinde kullanılan ana blok zinciri ağının dışında bulunan, özel ve saklama hizmeti sunmayan bir cüzdana aktarıldı.
ABD Adalet Bakanlığı, davanın toplam kripto varlıklarının değeri 125 milyon doları aşan daha geniş bir siber dolandırıcılık planının parçası olduğunu belirtiyor. Van’ın cüzdanı, 9 Şubat 2018 ile 17 Aralık 2024 arasında ABD vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık planlarıyla bağlantılı varlıklardan yaklaşık 53.275.939 dolar aldı; aynı varlıkların yaklaşık 53.188.466 doları ise merkezi ağın dışındaki başka hesaplara aktarıldı. Belgeler, bunların en az 24 milyon dolarının bilinen «domuz kesimi» planlarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Plan nasıl işledi?
Bu tür dolandırıcılıkta dolandırıcılar hedefleriyle sosyal medya ağları, arkadaşlık siteleri veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurar, ardından mağduru yüksek getiri vadeden sahte bir yatırım sitesine yönlendirmeden önce bir güven ilişkisi oluşturur. Para aktarıldıktan sonra mağdur yatırımını çekemez ve daha sonra dolandırıldığını fark eder.
Dava belgelerine göre mağdurlar kripto paraları farklı sitelere göndermeye teşvik edildi; ancak anlatımlarının sonucu benzerdi: çekilemeyen yatırımlar ve dolandırıcıların kontrolündeki taraflara aktarılan paralar.
Bu haber neden önemli?
Dava, merkezi platformlardan uzakta varlık aktarmak için özel ve saklama hizmeti sunmayan cüzdanlar kullanılsa bile blok zinciri takibinin para akışlarını ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Ancak takip işleminin paraların otomatik olarak geri alınacağı anlamına gelmediğini de ortaya koyuyor; dava hâlâ bir suçlama aşamasında ve suçluluk ancak mahkeme kararıyla kesinleşir.
Federal Soruşturma Bürosu, 2025 İnternet Suçları Raporu’nda Amerikalıların internet destekli suçlar nedeniyle yaklaşık 21 milyar dolar kaybettiğini, yatırım dolandırıcılıklarının bildirilen dolandırıcılık vakalarının %49’unu oluşturduğunu ve 8,6 milyar dolarlık kayba yol açtığını bildirerek davanın boyutunu daha geniş bir bağlama oturtuyor.
Bu kovuşturma, yetkililerin 73 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını söylediği aynı türden uluslararası bir plandaki rolü nedeniyle bir Çin vatandaşının şubat ayında gıyaben 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ve ABD federal makamlarının Çin dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı kripto para dolandırıcılığı ağlarıyla mücadele etmek üzere bir ekip kurmasının ardından geldi.