米当局は、37歳のベトナム国籍者Trung Nguyen Vanを、「豚の屠殺」（Pig Butchering）型の暗号資産詐欺計画に関与した疑いをめぐり、マネーロンダリングの罪で起訴した。1人の被害者から約1600万ドル相当のデジタル資産が同氏のウォレットに送金されていた。
Vanは2026年9月22日、メキシコからカリフォルニア州サン・イシドロの徒歩入国地点を通って米国に入国し、9月24日、ロサンゼルス国際空港から台湾行きの便に搭乗する前に逮捕された。
事件における資金の流れ
2024年6月から8月にかけて、被害者は「Triangle」という名称のプラットフォームを通じて投資していると信じ、約1600万ドル相当の暗号資産を、Vanのウォレットに直接追跡可能なアドレスへ送金した。裁判所文書によると、資金は集められた後、中央集権型取引サービスで使用される中央ブロックチェーンのネットワーク外にある、非カストディアルのプライベートウォレットへ移された。
米司法省によると、この事件は、暗号資産の総額が1億2500万ドルを超える、より広範なオンライン詐欺計画の一部である。Vanのウォレットには、2018年2月9日から2024年12月17日までの間に米国民を標的とした詐欺計画に関連する資産、総額53,275,939ドル相当が流入した一方、同じ資産の約53,188,466ドル相当が中央ネットワーク外の別の口座へ送金された。文書は、そのうち少なくとも2400万ドルが既知の「豚の屠殺」型計画に関連していたことを示している。
計画はどのように行われたのか
この種の詐欺では、詐欺師がソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージングアプリを通じて標的に接触し、その後、信頼関係を築いてから、高い利益を約束する偽の投資サイトへ被害者を誘導する。資金を送金した後、被害者は投資資金を引き出せなくなり、後になって詐欺に遭ったことに気づく。
事件書類によると、被害者たちは暗号資産をさまざまなサイトへ送るよう促されたが、その結末に関する証言は共通していた。すなわち、引き出せない投資資金と、詐欺師が支配する主体へ移された資金である。
なぜこのニュースが重要なのか
この事件は、中央集権型プラットフォームから資産を移すために非カストディアルのプライベートウォレットが使われた場合でも、ブロックチェーンの追跡によって資金の流れを明らかにできることを示している。しかし同時に、追跡によって資金が自動的に回収されるわけではないことも示している。この事件はなお起訴の段階にあり、司法判断が下されるまで有罪は確定しない。
米連邦捜査局（FBI）はこの事件をより広い文脈に位置づけている。2025年インターネット犯罪報告書によると、米国人はインターネットを利用した犯罪によって約210億ドルを失い、投資詐欺は報告された詐欺事件の49％を占め、損失額は86億ドルに達した。
今回の訴追は、同じ種類の国際的計画に関与したとして、中国国籍者に対し、2月に禁錮20年の欠席判決が言い渡された後に行われた。当局によると、この計画は被害者から7300万ドル超をだまし取った。また、米連邦当局が、中国の詐欺拠点に関連する暗号資産詐欺ネットワークに対抗するチームを設置した後の動きでもある。