وجهت السلطات الأمريكية اتهاماً إلى المواطن الفيتنامي Trung Nguyen Van، البالغ 37 عاماً، بغسل الأموال على خلفية دوره المزعوم في مخطط احتيال بالعملات المشفرة من نوع «ذبح الخنزير» (Pig Butchering)، بعدما حُوّلت إلى محفظته أصول رقمية بقيمة تقارب 16 مليون دولار من ضحية واحدة.
دخل Van الولايات المتحدة عبر نقطة العبور للمشاة في سان يسيدرو بولاية كاليفورنيا قادماً من المكسيك في 22 سبتمبر 2026، وأُلقي القبض عليه في 24 سبتمبر قبل صعوده إلى رحلة متجهة إلى تايوان من مطار لوس أنجلوس الدولي.
مسار الأموال في القضية
بين يونيو وأغسطس 2024، نقلت الضحية نحو 16 مليون دولار بالعملات المشفرة إلى عناوين يمكن تتبعها مباشرة إلى محفظة Van، بعدما اعتقدت أنها تستثمر عبر منصة تحمل اسم «Triangle». ووفق وثائق المحكمة، نُقلت الأموال بعد جمعها إلى محفظة خاصة غير مستضافة، خارج شبكة البلوكتشين المركزية المستخدمة في خدمات التداول المركزية.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن القضية جزء من مخطط احتيال إلكتروني أوسع تجاوزت قيمة أصوله المشفرة 125 مليون دولار. فقد تلقت محفظة Van نحو 53,275,939 دولاراً من أصول مرتبطة بمخططات احتيال استهدفت مواطنين أمريكيين بين 9 فبراير 2018 و17 ديسمبر 2024، فيما حُوّل نحو 53,188,466 دولاراً من الأصول نفسها إلى حسابات أخرى خارج الشبكة المركزية. وتشير الوثائق إلى أن ما لا يقل عن 24 مليون دولار منها ارتبط بمخططات «ذبح الخنزير» المعروفة.
كيف عمل المخطط؟
في هذا النوع من الاحتيال، يتواصل المحتالون مع أهدافهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو مواقع المواعدة أو تطبيقات المراسلة، ثم يبنون علاقة ثقة قبل توجيه الضحية إلى موقع استثماري مزيف يعد بعوائد مرتفعة. وبعد تحويل الأموال، يتعذر على الضحية سحب استثمارها، لتكتشف لاحقاً أنها تعرضت للاحتيال.
تقول وثائق القضية إن الضحايا حُثوا على إرسال العملات المشفرة إلى مواقع مختلفة، لكن رواياتهم تشابهت في النتيجة: استثمارات لا يمكن سحبها وأموال نُقلت إلى جهات يسيطر عليها المحتالون.
لماذا يهم هذا الخبر؟
توضح القضية أن تتبع البلوكتشين يمكن أن يكشف مسارات الأموال حتى عندما تُستخدم محافظ خاصة غير مستضافة لنقل الأصول بعيداً عن المنصات المركزية. لكنها تُظهر أيضاً أن التتبع لا يعني استرداد الأموال تلقائياً؛ فالقضية ما زالت اتهاماً، ولا تثبت الإدانة إلا بحكم قضائي.
ويضع مكتب التحقيقات الفيدرالي حجم القضية في سياق أوسع، إذ أفاد تقرير جرائم الإنترنت لعام 2025 بأن الأمريكيين خسروا قرابة 21 مليار دولار بسبب جرائم مدعومة بالإنترنت، وأن عمليات الاحتيال الاستثماري شكلت 49% من حوادث الاحتيال المسجلة وتسببت في خسائر بلغت 8.6 مليار دولار.
وتأتي هذه الملاحقة بعد حكم صدر في فبراير بحق مواطن صيني بالسجن 20 عاماً غيابياً لدوره في مخطط دولي من النوع نفسه، قالت السلطات إنه احتال على ضحايا بأكثر من 73 مليون دولار، وبعد إنشاء السلطات الفيدرالية الأمريكية فريقاً لمكافحة شبكات احتيال العملات المشفرة المرتبطة بمراكز الاحتيال الصينية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.